張家界旅游股票

張家界旅游開(kāi)發(fā)股份有限公司七屆董事會(huì)第九次會(huì)議決議公告

張家界旅游開(kāi)發(fā)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）七屆董事會(huì)第九次會(huì)議由李智勇先生提議召開(kāi)并以書(shū)面方式于２０１０年３月３０日通知相關(guān)與會(huì)人員。會(huì)議于２０１０年４月９日在張家界國(guó)際大酒店二樓資江廳會(huì)議室召開(kāi)，會(huì)議應(yīng)到董事９人，實(shí)到董事８人，袁祖榮董事因公務(wù)出差未出席本次會(huì)議，已書(shū)面授權(quán)羅選國(guó)董事代為出席并行使表決權(quán)。監(jiān)事會(huì)３名成員及公司高管人員列席了會(huì)議。會(huì)議由董事長(zhǎng)李智勇先生主持。會(huì)議的召開(kāi)符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。會(huì)議審議通過(guò)了如下決議：
　　一、逐項(xiàng)審議通過(guò)《關(guān)于審議公司發(fā)行股份購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)暨關(guān)聯(lián)交易的議案》
　　（一）發(fā)行股份種類(lèi)及面值
　　本次發(fā)行股票的種類(lèi)為境內(nèi)上市的人民幣普通股（Ａ股），每股面值人民幣１．００元。
　　表決結(jié)果：５票贊成，０票反對(duì)，０票棄權(quán)，李智勇、袁祖榮、羅選國(guó)、蔡和忠四位關(guān)聯(lián)董事回避了表決。
　　（二）發(fā)行方式
　　本次發(fā)行采取非公開(kāi)發(fā)行方式，在經(jīng)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)（以下稱(chēng)“中國(guó)證監(jiān)會(huì)”）核準(zhǔn)后向特定對(duì)象張家界市經(jīng)濟(jì)發(fā)展投資集團(tuán)有限公司（以下稱(chēng)“經(jīng)投集團(tuán)”）、 張家界市武陵源旅游產(chǎn)業(yè)發(fā)展有限公司（以下稱(chēng)“武陵源旅游公司”）及張家界國(guó)家森林公園管理處（以下稱(chēng)“森林公園管理處”）非公開(kāi)發(fā)行Ａ股股票。
　　表決結(jié)果：５票贊成，０票反對(duì)，０票棄權(quán)，李智勇、袁祖榮、羅選國(guó)、蔡和忠四位關(guān)聯(lián)董事回避了表決。
　　（三）發(fā)行股份購(gòu)買(mǎi)的資產(chǎn)
　　公司擬通過(guò)發(fā)行股份購(gòu)買(mǎi)經(jīng)投集團(tuán)持有的張家界市易程天下環(huán)保客運(yùn)有限公司（以下稱(chēng)“環(huán)保客運(yùn)”）５１％股權(quán)、武陵源旅游公司持有的環(huán)保客運(yùn)３０％股權(quán)、森林公園管理處持有的環(huán)保客運(yùn)１９％股權(quán)以及經(jīng)投集團(tuán)持有的張家界市城市建設(shè)投資有限責(zé)任公司（以下稱(chēng)“城投公司”）１００％的股權(quán)。
　　表決結(jié)果：５票贊成，０票反對(duì)，０票棄權(quán)，李智勇、袁祖榮、羅選國(guó)、蔡和忠四位關(guān)聯(lián)董事回避了表決。
　　（四）發(fā)行對(duì)象及認(rèn)購(gòu)方式
　　公司本次將采用非公開(kāi)方式向經(jīng)投集團(tuán)、武陵源旅游公司及森林公園管理處發(fā)行股份。經(jīng)投集團(tuán)以其持有的環(huán)保客運(yùn)５１％股權(quán)與城投公司１００％股權(quán)，武陵源旅游公司以其持有的環(huán)保客運(yùn)３０％股權(quán)，森林公園管理處以其持有的環(huán)保客運(yùn)１９％股權(quán)評(píng)估作價(jià)認(rèn)購(gòu)本公司非公開(kāi)發(fā)行的股份。
　　表決結(jié)果：５票贊成，０票反對(duì)，０票棄權(quán)，李智勇、袁祖榮、羅選國(guó)、蔡和忠四位關(guān)聯(lián)董事回避了表決。
　　（五）發(fā)行價(jià)格及定價(jià)原則
　　本次股份的發(fā)行價(jià)格為５．９６元／股。 根據(jù)《重組辦法》第四十二條的規(guī)定，本次發(fā)行股份的定價(jià)原則為不低于本次重大資產(chǎn)重組預(yù)案董事會(huì)會(huì)議決議公告日２００９年１０月１４日（即發(fā)行定價(jià)基準(zhǔn)日）前２０個(gè)交易日公司股票的交易均價(jià)，即人民幣５．９６元／股（計(jì)算公式如下：定價(jià)基準(zhǔn)日前二十個(gè)交易日股票交易總額／定價(jià)基準(zhǔn)日前二十個(gè)交易日股票交易總量）。在本次發(fā)行定價(jià)基準(zhǔn)日至發(fā)行日期間，若公司發(fā)生派發(fā)股利、送紅股、轉(zhuǎn)增股本、增發(fā)新股或配股等除息、除權(quán)行為，本次發(fā)行價(jià)格亦將根據(jù)有關(guān)規(guī)定作相應(yīng)調(diào)整，發(fā)行數(shù)量也隨之進(jìn)行調(diào)整。
　　表決結(jié)果：５票贊成，０票反對(duì)，０票棄權(quán)，李智勇、袁祖榮、羅選國(guó)、蔡和忠四位關(guān)聯(lián)董事回避了表決。
　　（六）交易價(jià)格及發(fā)行數(shù)量
　　１、標(biāo)的資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓價(jià)格以具有證券業(yè)務(wù)資格的評(píng)估機(jī)構(gòu)對(duì)環(huán)保客運(yùn)和城投公司凈資產(chǎn)的評(píng)估值并經(jīng)國(guó)有資產(chǎn)監(jiān)督管理部門(mén)備案后作為定價(jià)依據(jù)，根據(jù)湘資源出具的湘資源評(píng)字［２００９］第０７２號(hào)和湘資源評(píng)字［２００９］第０７３號(hào)《資產(chǎn)評(píng)估報(bào)告書(shū)》，以２００９年８月３１日為評(píng)估基準(zhǔn)日，本次交易擬購(gòu)入的環(huán)保客運(yùn)和城投公司凈資產(chǎn)的評(píng)估值合計(jì)為８３，０３０．２１萬(wàn)元，轉(zhuǎn)讓價(jià)格為８３，０３０．２１萬(wàn)元。
　　２、根據(jù)標(biāo)的資產(chǎn)的評(píng)估價(jià)值８３，０３０．２１萬(wàn)元及股份發(fā)行價(jià)格５．９６元／股測(cè)算，公司擬向經(jīng)投集團(tuán)、武陵源旅游公司及森林公園管理處發(fā)行總數(shù)１３９，３１２，４３３股的Ａ股股份，每股面值１元。其中，經(jīng)投集團(tuán)獲得股份數(shù)量為８６，６２８，９６５股，武陵源旅游公司、森林公園管理處分別獲得３２，２５５，１８５股、２０，４２８，２８３股。
　　表決結(jié)果：５票贊成，０票反對(duì)，０票棄權(quán)，李智勇、袁祖榮、羅選國(guó)、蔡和忠四位關(guān)聯(lián)董事回避了表決。
　　（七）限售期及上市地點(diǎn)
　　公司本次向經(jīng)投集團(tuán)發(fā)行的股份，自本次發(fā)行結(jié)束之日起３６個(gè)月內(nèi)不得轉(zhuǎn)讓?zhuān)奘燮谙迣脻M(mǎn)后，再按照中國(guó)證監(jiān)會(huì)及深圳證券交易所的有關(guān)規(guī)定安排上市交易。
　　公司本次向武陵源旅游公司及森林公園管理處發(fā)行的股份，自本次發(fā)行結(jié)束之日起１２個(gè)月內(nèi)不得轉(zhuǎn)讓?zhuān)奘燮谙迣脻M(mǎn)后，再按照中國(guó)證監(jiān)會(huì)及深圳證券交易所的有關(guān)規(guī)定安排上市交易。
　　經(jīng)投集團(tuán)、武陵源旅游公司和森林公園管理處已分別就各自相關(guān)股份的鎖定安排出具了承諾。
　　表決結(jié)果：５票贊成，０票反對(duì)，０票棄權(quán)，李智勇、袁祖榮、羅選國(guó)、蔡和忠四位關(guān)聯(lián)董事回避了表決。
　　（八）標(biāo)的資產(chǎn)自評(píng)估基準(zhǔn)日至實(shí)際交割日期間損益的歸屬
　　擬購(gòu)入的標(biāo)的資產(chǎn)自評(píng)估基準(zhǔn)日至交割完成日止所產(chǎn)生的收益全部歸公司享有，標(biāo)的資產(chǎn)自評(píng)估基準(zhǔn)日至交割完成日期間產(chǎn)生的虧損由經(jīng)投集團(tuán)、武陵源旅游公司、森林公園管理處依各自持股比例承擔(dān)。
　　表決結(jié)果：５票贊成，０票反對(duì)，０票棄權(quán)，李智勇、袁祖榮、羅選國(guó)、蔡和忠四位關(guān)聯(lián)董事回避了表決。
　　（九）本次發(fā)行前公司滾存未分配利潤(rùn)的處置方案
　　本次發(fā)行前的公司滾存未分配利潤(rùn)由本次發(fā)行后的新老股東共同享有。
　　表決結(jié)果：５票贊成，０票反對(duì)，０票棄權(quán)，李智勇、袁祖榮、羅選國(guó)、蔡和忠四位關(guān)聯(lián)董事回避了表決。
　　（十）相關(guān)資產(chǎn)辦理權(quán)屬轉(zhuǎn)移的合同義務(wù)和違約責(zé)任
　　在本協(xié)議生效日起的六個(gè)月內(nèi)辦理完畢相應(yīng)的股東變更工商登記手續(xù)，交易各方按照協(xié)議約定的方式辦理標(biāo)的資產(chǎn)的權(quán)屬轉(zhuǎn)移手續(xù)，并承擔(dān)協(xié)議約定的違約責(zé)任。
　　表決結(jié)果：５票贊成，０票反對(duì)，０票棄權(quán)，李智勇、袁祖榮、羅選國(guó)、蔡和忠四位關(guān)聯(lián)董事回避了表決。
　　（十一）本次決議的有效期
　　公司本次發(fā)行股份決議自公司股東大會(huì)審議并通過(guò)之日起十二個(gè)月內(nèi)有效。
　　表決結(jié)果：５票贊成，０票反對(duì)，０票棄權(quán)，李智勇、袁祖榮、羅選國(guó)、蔡和忠四位關(guān)聯(lián)董事回避了表決。
　　（十二）關(guān)于本次發(fā)行股份購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)購(gòu)成關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)的確認(rèn)
　　本次交易的對(duì)方之一為經(jīng)投集團(tuán)，截至本重組報(bào)告書(shū)出具之日，經(jīng)投集團(tuán)直接及間接持有本公司股份合計(jì)５，２６８．２４萬(wàn)股，占公司總股本的２３．９４％，為本公司的控股股東，因此，本次交易構(gòu)成了關(guān)聯(lián)交易。
　　表決結(jié)果：５票贊成，０票反對(duì)，０票棄權(quán)，李智勇、袁祖榮、羅選國(guó)、蔡和忠四位關(guān)聯(lián)董事回避了表決。
　　本議案取代七屆六次董事會(huì)審議的《關(guān)于公司發(fā)行股份購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)暨關(guān)聯(lián)交易的議案》提交股東大會(huì)審議，并經(jīng)中國(guó)證監(jiān)會(huì)核準(zhǔn)后方可實(shí)施。
　　二、審議通過(guò)《張家界旅游開(kāi)發(fā)股份有限公司發(fā)行股份購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)暨關(guān)聯(lián)交易報(bào)告書(shū)（草案）》及其摘要
　　表決結(jié)果：５票贊成，０票反對(duì)，０票棄權(quán)，李智勇、袁祖榮、羅選國(guó)、蔡和忠四位關(guān)聯(lián)董事回避了表決，《張家界旅游開(kāi)發(fā)股份有限公司發(fā)行股份購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)暨關(guān)聯(lián)交易報(bào)告書(shū)（草案）》及其摘要的內(nèi)容已刊登在本公告日的巨潮資訊網(wǎng)上。
　　三、審議通過(guò)《關(guān)于公司簽署〈發(fā)行股份購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)協(xié)議〉的議案》
　　表決結(jié)果：５票贊成，０票反對(duì)，０票棄權(quán)，李智勇、袁祖榮、羅選國(guó)、蔡和忠四位關(guān)聯(lián)董事回避了表決。本議案取代七屆六次董事會(huì)審議的《關(guān)于公司簽署〈非公開(kāi)發(fā)行股份購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)框架協(xié)議〉的議案》提交股東大會(huì)審議。
　　四、審議通過(guò)《關(guān)于公司簽署〈發(fā)行股份購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)之盈利預(yù)測(cè)補(bǔ)償協(xié)議〉的議案》
　　表決結(jié)果：５贊成，０票反對(duì)，０票棄權(quán)，李智勇、袁祖榮、羅選國(guó)、蔡和忠四位關(guān)聯(lián)董事回避了表決。本議案尚需提交股東大會(huì)審議批準(zhǔn)。
　　五、審議通過(guò)《關(guān)于批準(zhǔn)本次重組方案所涉及資產(chǎn)的審計(jì)、評(píng)估和盈利預(yù)測(cè)報(bào)告的議案》
　　受公司聘請(qǐng)，深圳南方民和會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限責(zé)任公司對(duì)公司擬發(fā)行股份購(gòu)買(mǎi)的環(huán)保客運(yùn)和城投公司２００７至２００９年度的財(cái)務(wù)報(bào)告進(jìn)行了專(zhuān)項(xiàng)審計(jì)，并分別出具了《審計(jì)報(bào)告》（深南財(cái)審報(bào)字（２００９）第ＣＡ１－１３８號(hào)、深南財(cái)審報(bào)字（２０１０）第ＣＡ１－０１３號(hào)）、《審計(jì)報(bào)告》（深南財(cái)審報(bào)字（２００９）第ＣＡ１－１４５號(hào)、深南財(cái)審報(bào)字（２０１０）第ＣＡ１－０４６）。此外，深圳南方民和會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限責(zé)任公司還對(duì)本公司在假設(shè)２００８年１月１日已經(jīng)持有擬收購(gòu)公司且在一個(gè)獨(dú)立報(bào)告主體的基礎(chǔ)上編制的備考合并財(cái)務(wù)報(bào)表進(jìn)行了審計(jì)，并出具了《備考合并財(cái)務(wù)報(bào)表審計(jì)報(bào)告》（深南專(zhuān)審報(bào)字（２０１０）第ＺＡ１－０２０號(hào)）。
　　受公司聘請(qǐng)，湖南湘資源資產(chǎn)評(píng)估有限公司對(duì)公司擬發(fā)行股份購(gòu)買(mǎi)的環(huán)保客運(yùn)和城投公司進(jìn)行了評(píng)估，并出具了《資產(chǎn)評(píng)估報(bào)告書(shū)》（湘資源評(píng)字［２００９］第０７２號(hào)、０７３號(hào)）
　　公司和環(huán)保客運(yùn)、城投公司編制了了盈利預(yù)測(cè)報(bào)告，深圳南方民和會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限責(zé)任公司對(duì)公司出具了《備考盈利預(yù)測(cè)審核報(bào)告》（深南財(cái)專(zhuān)審報(bào)字（２０１０）ＺＡ１－０２１號(hào)），對(duì)環(huán)保客運(yùn)出具了《盈利預(yù)測(cè)報(bào)告及審核報(bào)告》（深南財(cái)專(zhuān)審報(bào)字（２０１０）ＺＡ１－０２２號(hào)）。
　　上述報(bào)告對(duì)相關(guān)資產(chǎn)的財(cái)務(wù)狀況及盈利預(yù)測(cè)進(jìn)行了客觀陳述，公司董事會(huì)同意上述審計(jì)、評(píng)估和盈利預(yù)測(cè)報(bào)告的內(nèi)容。
　　表決結(jié)果：５贊成，０票反對(duì)，０票棄權(quán)；李智勇、袁祖榮、羅選國(guó)、蔡和忠四位關(guān)聯(lián)董事回避了表決。
　　六、審議通過(guò)《關(guān)于評(píng)估機(jī)構(gòu)獨(dú)立性、評(píng)估假設(shè)前提合理性、評(píng)估方法和評(píng)估目的相關(guān)性以及評(píng)估定價(jià)公允性的議案》
　　（一）關(guān)于評(píng)估機(jī)構(gòu)的獨(dú)立性與勝任能力
　　本次重大資產(chǎn)重組的資產(chǎn)評(píng)估機(jī)構(gòu)為湖南湘資源資產(chǎn)評(píng)估有限公司（以下稱(chēng)“湘資源”），擁有相關(guān)部門(mén)頒發(fā)的評(píng)估資格證書(shū)及從事評(píng)估工作的專(zhuān)業(yè)資質(zhì)，也具備較為豐富的業(yè)務(wù)經(jīng)驗(yàn)，能勝任本次評(píng)估工作。該評(píng)估機(jī)構(gòu)與公司、經(jīng)投集團(tuán)、武陵源旅游公司及森林公園管理處除業(yè)務(wù)關(guān)系外，并無(wú)其他關(guān)聯(lián)，具有獨(dú)立性。
　　（二）關(guān)于評(píng)估假設(shè)前提的合理性
　　相關(guān)報(bào)告的評(píng)估假設(shè)前提按照國(guó)家有關(guān)法規(guī)與規(guī)定進(jìn)行、遵循了市場(chǎng)的通用慣例或準(zhǔn)則、符合評(píng)估對(duì)象的實(shí)際情況，評(píng)估假設(shè)前提具有合理性。
　　（三）關(guān)于評(píng)估方法與評(píng)估目的的相關(guān)性
　　根據(jù)本次評(píng)估的特定目的及被評(píng)估資產(chǎn)的特點(diǎn)，本次對(duì)環(huán)保客運(yùn)的資產(chǎn)評(píng)估主要采用收益法，對(duì)城投公司的資產(chǎn)評(píng)估主要采用資產(chǎn)基礎(chǔ)法，評(píng)估方法符合相關(guān)規(guī)定與評(píng)估對(duì)象的實(shí)際情況，與本次發(fā)行股份購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)具有相關(guān)性。
　　（四）關(guān)于評(píng)估定價(jià)的公允性
　　本次交易涉及資產(chǎn)的作價(jià)系以評(píng)估值為依據(jù)，為此聘請(qǐng)了評(píng)估機(jī)構(gòu)對(duì)標(biāo)的資產(chǎn)進(jìn)行了評(píng)估；本次交易中，標(biāo)的資產(chǎn)以經(jīng)評(píng)估后的價(jià)值為定價(jià)基礎(chǔ)，雙方協(xié)商以評(píng)估價(jià)格進(jìn)行交易，資產(chǎn)定價(jià)合理。
　　綜上所述，董事會(huì)認(rèn)為：本次交易涉及的標(biāo)的資產(chǎn)已經(jīng)具有證券業(yè)務(wù)資格資產(chǎn)評(píng)估機(jī)構(gòu)進(jìn)行評(píng)估，并依據(jù)評(píng)估值對(duì)標(biāo)的資產(chǎn)進(jìn)行交易定價(jià)。選聘的資產(chǎn)評(píng)估機(jī)構(gòu)具有獨(dú)立性，評(píng)估假設(shè)前提合理，評(píng)估方法與評(píng)估目的相關(guān)，評(píng)估結(jié)果公允地反映了標(biāo)的資產(chǎn)的市場(chǎng)價(jià)值。本次公司擬購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)均以評(píng)估值為基礎(chǔ)確定交易價(jià)格，符合相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，不會(huì)損害公司及廣大中小股東利益。
　　表決結(jié)果：５贊成，０票反對(duì)，０票棄權(quán)；李智勇、袁祖榮、羅選國(guó)、蔡和忠四位關(guān)聯(lián)董事回避了表決。
　　七、審議通過(guò)《關(guān)于制定〈外部信息使用人管理制度〉的議案》
　　表決結(jié)果：９贊成，０票反對(duì)，０票棄權(quán)，《外部信息使用人管理制度》已刊登在本公告日的巨潮資訊網(wǎng)上。
　　八、審議通過(guò)《關(guān)于召開(kāi)公司２０１０年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的議案》
　　表決結(jié)果：９票贊成，０票反對(duì)，０票棄權(quán)。同意于２０１０年５月２０日在張家界國(guó)際大酒店召開(kāi)２０１０年第一次臨時(shí)股東大會(huì)，《關(guān)于召開(kāi)公司２０１０年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的通知公告》及會(huì)議資料已刊登在本公告日的巨潮資訊網(wǎng)上。
　　特此公告。
　　張家界旅游開(kāi)發(fā)股份有限公司董事會(huì)
　　２００９年１０月１３日
　　張家界旅游開(kāi)發(fā)股份有限公司關(guān)于召開(kāi)２０１０年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的通知
　　本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
　　一、召開(kāi)會(huì)議基本情況
　　公司于２０１０年４月９日召開(kāi)第七屆董事會(huì)第九次會(huì)議審議通過(guò)了《關(guān)于召開(kāi)公司２０１０ 年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的議案》，召開(kāi)本次臨時(shí)股東大會(huì)符合《公司法》、《上市公司股東大會(huì)規(guī)則》等規(guī)范性文件和《公司章程》的規(guī)定。
　　１、會(huì)議召開(kāi)時(shí)間
　　（１）現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開(kāi)時(shí)間：２０１０年５月２０日（星期四）下午１４∶００
　　（２）網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間：２０１０年５月１９日－２０日
　　其中，通過(guò)深圳證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時(shí)間為：２０１０年５月２０日上午 ９：３０－１１：３０，下午１３：００－１５：００；通過(guò)深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的具體時(shí)間為：２０１０年５月１９日下午１５：００－５月２０ 日下午１５：００。
　　２、召開(kāi)地點(diǎn)：張家界國(guó)際大酒店二樓會(huì)議室
　　３、召集人：張家界旅游開(kāi)發(fā)股份有限公司董事會(huì)
　　４、召開(kāi)方式：現(xiàn)場(chǎng)投票與網(wǎng)絡(luò)投票表決相結(jié)合，同一表決權(quán)只能選擇現(xiàn)場(chǎng)、網(wǎng)絡(luò)或其他表決方式中的一種。同一表決權(quán)出現(xiàn)重復(fù)表決的以第一次投票結(jié)果為準(zhǔn)。
　　５、有權(quán)出席股東大會(huì)股東的股權(quán)登記日：２０１０年５月１３日；
　　６、提示公告：公司將于 ２０１０ 年５月１７日就本次臨時(shí)股東大會(huì)發(fā)布提示公告。
　　７、會(huì)議出席對(duì)象：
　　（１）截止２０１０年５月１３日下午交易結(jié)束后在中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司登記在冊(cè)的本公司股東，上述本公司全體股東均有權(quán)出席股東大會(huì)，并可以以書(shū)面形式委托代理人出席會(huì)議和參加表決，該股東代理人不必是本公司股東；
　　（２）公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員；
　　（３）見(jiàn)證律師、財(cái)務(wù)顧問(wèn)及董事會(huì)邀請(qǐng)的有關(guān)嘉賓。
　　二、會(huì)議審議事項(xiàng)
　　上述１、５、６ 三項(xiàng)議案已經(jīng)公司七屆六次董事會(huì)審議通過(guò)，內(nèi)容詳見(jiàn)２００９年１０月１４日的巨潮資訊網(wǎng)及《上海證券報(bào)》和《證券時(shí)報(bào)》；２ 至４ 項(xiàng)議案已經(jīng)公司七屆九次董事會(huì)審議通過(guò)，內(nèi)容詳見(jiàn)２０１０年４月１３日的巨潮資訊網(wǎng)及《上海證券報(bào)》和《證券時(shí)報(bào)》。
　　三、會(huì)議登記辦法：
　　１、法人股東登記：法人股東的法定代表人須持有加蓋公章的營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、法定代表人證明書(shū)和本人身份證辦理登記手續(xù)；委托代理人出席的，還必須持本人身份證和法人代表授權(quán)委托書(shū)辦理登記手續(xù)；
　　２、個(gè)人股東登記：個(gè)人股東須持股東賬戶(hù)卡、本人身份證進(jìn)行登記；委托代理人持本人身份證、加蓋印章或親筆簽名的授權(quán)委托書(shū)、委托人身份證、委托人股東賬戶(hù)卡辦理登記手續(xù)。
　　３、登記時(shí)間：２０１０年５月１８日上午８：３０－１２：００、下午１４：３０－１７：３０。
　　４、登記地點(diǎn)：公司董秘辦
　　５、通訊地址：湖南省長(zhǎng)沙車(chē)站北路４５９號(hào)證券大廈６０４室
　　郵政編碼：４１０００１
　　聯(lián)系電話(huà)：０７３１－８４３３１１６５
　　傳真：０７３１－８４３３１１６５
　　聯(lián)系人：王藝、吳艷
　　四、參與網(wǎng)絡(luò)投票的股東身份認(rèn)證與投票程序：
　　本次股東大會(huì)，公司將向股東提供網(wǎng)絡(luò)投票平臺(tái)，股東可以通過(guò)深圳證券交易所交易系統(tǒng)或互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ 參加網(wǎng)絡(luò)投票。
　　１、采用交易系統(tǒng)投票的程序：
　　（１）２０１０年５月２０日上午９：３０ 至１１：３０、下午１３：００ 至１５：００，投票程序比照深圳證券交易所新股申購(gòu)業(yè)務(wù)操作。
　　（２）投票代碼：３６０４３０；投票簡(jiǎn)稱(chēng)：張股投票
　　（３）股東投票的具體程序?yàn)椋?br /> 　　Ａ、輸入買(mǎi)入指令；
　　Ｂ、輸入證券代碼３６０４３０；
　　Ｃ、在“委托價(jià)格”項(xiàng)下輸入申報(bào)價(jià)格，１００．００ 元代表總議案，表示對(duì)議案１至議案６ 所有議案統(tǒng)一表決；１．００ 元代表議案１，２．００ 元代表議案２，依此類(lèi)推。每一議案應(yīng)以相應(yīng)的價(jià)格分別申報(bào)，具體情況如下：
　　注：本次股東大會(huì)投票，議案２中有多個(gè)需表決的子議案，２．００元代表對(duì)議案２下全部子議案進(jìn)行表決，２．０１元代表議案２中子議案１，２．０２元代表議案２中子議案２，依此類(lèi)推。在股東對(duì)議案２進(jìn)行投票表決時(shí)，如果股東先對(duì)子議案的一項(xiàng)或多項(xiàng)投票表決，然后對(duì)議案２投票表決，以股東對(duì)子議案中已投票表決的子議案的表決意見(jiàn)為準(zhǔn)，未投票表決的子議案，以對(duì)議案２的投票表決意見(jiàn)為準(zhǔn)；如果股東先對(duì)議案２投票表決，然后對(duì)子議案的一項(xiàng)或多項(xiàng)議案投票表決，則以對(duì)議案２的投票表決意見(jiàn)為準(zhǔn)。
　　在股東對(duì)總議案表決時(shí)，如果股東先對(duì)各議案投票表決，然后對(duì)總議案投票表決，以股東已投票表決的各議案的表決意見(jiàn)為準(zhǔn)，未投票表決的議案，以對(duì)總議案的投票表決意見(jiàn)為準(zhǔn)；如果股東先對(duì)總議案投票表決，然后對(duì)各議案投票表決，則以對(duì)總議案的投票表決意見(jiàn)為準(zhǔn)。
　　Ｄ、在“委托數(shù)量”項(xiàng)下，表決意見(jiàn)對(duì)應(yīng)的申報(bào)股數(shù)如下：
　　Ｅ、確認(rèn)投票委托完成。
　　２、采用互聯(lián)網(wǎng)投票的身份認(rèn)證與投票程序：
　　（１）股東獲取身份認(rèn)證的具體流程
　　按照《深圳證券交易所投資者網(wǎng)絡(luò)服務(wù)身份認(rèn)證業(yè)務(wù)實(shí)施細(xì)則》的規(guī)定，股東可以采用服務(wù)密碼或數(shù)字證書(shū)的方式進(jìn)行身份認(rèn)證。申請(qǐng)服務(wù)密碼的，請(qǐng)登陸網(wǎng)址ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ 的密碼服務(wù)專(zhuān)區(qū)注冊(cè)，填寫(xiě)相關(guān)信息并設(shè)置服務(wù)密碼。如服務(wù)密碼激活指令上午１１：３０前發(fā)出后，當(dāng)日下午１３：００即可使用；如服務(wù)密碼激活指令上午１１：３０后發(fā)出后，次日方可使用。申請(qǐng)數(shù)字證書(shū)的，可向深圳證券信息公司或其委托的代理發(fā)證機(jī)構(gòu)申請(qǐng)。
　　（２）股東根據(jù)獲取的服務(wù)密碼或數(shù)字證書(shū)可登錄網(wǎng)址ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ 的互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行投票。
　　（３）投資者進(jìn)行投票的時(shí)間
　　通過(guò)深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的具體時(shí)間為２０１０年５月１９日１５：００ 至２０１０ 年５月２０日１５：００ 期間的任意時(shí)間。
　　五、其他事項(xiàng)：
　　１、本次股東大會(huì)的現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議會(huì)期半天，出席現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議的股東食宿、交通費(fèi)用自理；
　　２、通訊地址：湖南省長(zhǎng)沙車(chē)站北路４５９號(hào)證券大廈６０４室
　　郵政編碼：４１０００１
　　聯(lián)系電話(huà)：０７３１－８４３３１１６５
　　傳真：０７３１－８４３３１１６５
　　聯(lián)系人：王藝、吳艷
　　特此公告。
　　張家界旅游開(kāi)發(fā)股份有限公司
　　董事會(huì)
　　二零一零年四月十三日
　　附件：
　　授權(quán)委托書(shū)
　　茲全權(quán)授權(quán)                先生（女士）作為股東代理人，代理本人（本公司）出席張家界旅游開(kāi)發(fā)股份有限公司２０１０年第一次臨時(shí)股東大會(huì)，并代為行使表決權(quán)。
　　代理人應(yīng)對(duì)本次股東大會(huì)以下事項(xiàng)進(jìn)行審議：
　　委托人簽（章）：                      委托人持有股數(shù)：
　　委托人股東帳號(hào)：                    委托有效期限：
　　委托人身份證或營(yíng)業(yè)執(zhí)照號(hào)碼：
　　代理人簽名：                        代理人身份證號(hào)碼：
　　簽發(fā)日期：
　　張家界旅游開(kāi)發(fā)股份有限公司獨(dú)立董事
　　關(guān)于公司發(fā)行股份購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)暨關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)的獨(dú)立意見(jiàn)
　　張家界旅游開(kāi)發(fā)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）于２０１０年４月９日召開(kāi)了第七屆董事會(huì)第九次會(huì)議，會(huì)議審議了《關(guān)于公司發(fā)行股份購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)暨關(guān)聯(lián)交易的議案》及重大資產(chǎn)重組報(bào)告書(shū)等議案。現(xiàn)根據(jù)《關(guān)于在上市公司建立獨(dú)立董事制度的指導(dǎo)意見(jiàn)》、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，本著認(rèn)真負(fù)責(zé)、實(shí)事求是的態(tài)度，經(jīng)審慎分析發(fā)表如下獨(dú)立意見(jiàn)：
　　１、經(jīng)投集團(tuán)直接和間接持有公司２３．９４％的股份，是公司的控股股東，因此本次重大資產(chǎn)重組構(gòu)成了關(guān)聯(lián)交易。
　　２、我們充分了解本次交易的相關(guān)信息，認(rèn)為本次交易的實(shí)施將有利于增加公司主營(yíng)業(yè)務(wù)的有限多元化，增強(qiáng)抗風(fēng)險(xiǎn)能力及持續(xù)盈利能力，進(jìn)一步提高公司資產(chǎn)的完整性，減少關(guān)聯(lián)交易、避免同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)。
　　３、本次發(fā)行股份購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)暨關(guān)聯(lián)交易內(nèi)容及公司簽訂的有關(guān)協(xié)議以及經(jīng)投集團(tuán)出具的規(guī)范關(guān)聯(lián)交易、避免同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)的承諾，符合《公司法》、《證券法》、《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》、《上市公司證券發(fā)行管理辦法》及其他有關(guān)法律、法規(guī)和中國(guó)證監(jiān)會(huì)頒布的規(guī)范性文件的規(guī)定，本次重大資產(chǎn)重組方案具備可操作性。
　　４、公司聘請(qǐng)的評(píng)估機(jī)構(gòu)湘資源具有證券業(yè)務(wù)資格，本次評(píng)估機(jī)構(gòu)的選聘程序合規(guī)，經(jīng)辦評(píng)估師與評(píng)估對(duì)象無(wú)利益關(guān)系，與相關(guān)當(dāng)事方無(wú)利益關(guān)系，對(duì)相關(guān)當(dāng)事方不存在偏見(jiàn)，評(píng)估機(jī)構(gòu)具有充分的獨(dú)立性。
　　５、本次擬購(gòu)入的標(biāo)的資產(chǎn)環(huán)保客運(yùn)股東全部權(quán)益價(jià)值的評(píng)估采用收益法，城投公司股東全部權(quán)益價(jià)值的評(píng)估采資產(chǎn)基礎(chǔ)法，符合中國(guó)證監(jiān)會(huì)的相關(guān)規(guī)定。
　　６、本次評(píng)估的假設(shè)前提遵循了市場(chǎng)通用的慣例和準(zhǔn)則、符合評(píng)估對(duì)象的實(shí)際情況，評(píng)估假設(shè)前提合理，評(píng)估方法與評(píng)估目的相關(guān)性一致，預(yù)期未來(lái)收入增長(zhǎng)率、折現(xiàn)率等重要評(píng)估參數(shù)取值合理，預(yù)期收益的可實(shí)現(xiàn)性較強(qiáng)，評(píng)估定價(jià)公允，不會(huì)損害公司及其股東、特別是中小股東的利益。
　　７、關(guān)聯(lián)董事在表決過(guò)程中依法進(jìn)行了回避，也未代理非關(guān)聯(lián)董事行使表決權(quán)。關(guān)聯(lián)董事回避后，參會(huì)的所有非關(guān)聯(lián)董事對(duì)相關(guān)議案進(jìn)行了表決。表決程序符合有關(guān)法規(guī)和公司章程的規(guī)定。
　　綜上，我們同意公司本次發(fā)行股份購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)事項(xiàng)，并同意將相關(guān)議案提交公司股東大會(huì)審議。此外，我們將按照法律、法規(guī)和公司章程的規(guī)定，監(jiān)督公司合法合規(guī)地推進(jìn)本次發(fā)行股份購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)的工作，以切實(shí)保障全體股東的利益。