【 2012-04-24】刊登董監事會換屆選舉公告停牌一天

ST張家界董監事會決議公告

與會董監事經審議通過了如下決議：

一、《關于核定公司年度貸款總額的議案》。

二、《關于制定<2012年度公司高級管理人員績效考核辦法>的議案》。

三、《關于公司對一線員工工資實施微調的議案》。

四、《關于張家界易程天下環保客運有限公司新購客運車輛的議案》。

五、《關于改善張家界國際大酒店周邊環境及酒店裝修改造的議案》。

六、決定提名袁祖榮先生、劉少龍先生、羅選國先生、謝斌先生、闕道文先生、侯啟雄先生、岳意定先生、李荻輝女士、彭錫明先生為公司第八屆董事會董事候選人，其中岳意定先生、李荻輝女士、彭錫明先生為獨立董事候選人。

公司感謝即將離任的董事李智勇先生、蔡和忠先生、李軍先生，獨立董事王飛亞先生及前期離任的廖朝暉女士、吳強先生在擔任公司董事期間為公司所做的貢獻。

七、《關于召開2011年年度股東大會的議案》，同意于2012年5月17日在湖南省張家界市南莊路張家界海關大樓4樓會議室召開2011年年度股東大會。

八、《關于監事會換屆選舉的議案》，公司控股股東提名劉世星、宋彬為第八屆監事會監事候選人；職工聯名推選劉青山為第八屆監事會職工代表監事候選人。

監事會關于選舉產生第八屆監事會職工監事的公告

選舉劉青山先生為第八屆監事會職工監事。

關于撤銷股票交易其他特別處理的公告

2012年03月26日經公司第七屆董事會第十八次會議暨2011年年度董事會，審議通過了《關于申請撤銷公司股票交易其它特別處理的議案》，決定向深圳證券交易所申請撤銷公司股票交易其它特別處理警示。公司于2012年03月27日向深圳證券交易所提交了《關于撤銷其他特別處理的申請》。日前，深圳證券交易所決定：自2012年4月25日起撤銷對公司股票交易實行的其他特別處理，公司股票簡稱由“ST張家界”變更為“張家界”，證券代碼“000430”不變，公司股票交易的日漲跌幅限制由5%恢復為10%。根據《深圳證券交易所股票上市規則》的有關規定，本公司股票交易將于2012年4月24日停牌一天，2012年4月25日恢復交易。